金管局稱，在審查與“一馬發展”有資金往來的金融機構時，發現牽涉一個由不同地區及多間企業或個人組成的復雜國際網絡，而當中某些在新加坡的金融機構被用作交易渠道，金管局將對該類機構展開行動。
渣打發言人表示，銀行正與當局合作，已就可疑交易向當局匯報，亦已加強反洗錢監控。
早前就著 “一馬發展”資金去向不明的醜聞，馬來西亞政府賬目委員會早前遞交議會的一份報告顯示，“一馬發展”超過30億美元海外投資“說不清”，且公司負債逐年飆升至130億美元，令作為唯一股東的馬來西亞財政部蒙受損失。
負責任的政府不會放縱泡沫沸騰
要深刻認識到，任何一個負責任的政府都不會坐視、放縱房地產泡沫的沸騰。中國的房地產市場，每到敏感時點，人們聽到這台中中古餐飲設備回收樣一個說法“不要擔心，政府會打理一切，不會讓泡沫破裂１吃過苦頭的日本人說，還有比這更讓人擔心的安慰嗎？
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